Современные управляющие компании в лице их многоликих руководителей знают всего пять схем хищений денежных средств населения. Все они давно стали примером легализованного мошенничества, приносящего стабильный доход. На суд читателей и к сведению должностных лиц арбитражный управляющий Александр Максименко раскрывает самые известные черные схемы местных УК.
Для начала поясним некоторые непреложные истины. Среди всех известных на сегодняшний день способов скостить долги фирмы перед кредиторами самым доступным остается банкротство. Процедуру банкротства, применяемую к должнику, проводят арбитражные управляющие, коим и является наш собеседник.
Схема № 1: «Клоны»
Дело в том, что в последнее время слишком уж участились в Архангельске случаи, когда управляющие компании целенаправленно банкротят, а на их месте, словно гидра, образовываются несколько новых кровососов. В принципе, банкротство с составлением перечня кредиторов, претендующих на возврат задолженностей, — вполне цивилизованная процедура. Но то, что происходит сегодня в Архангельске, скорее можно назвать местной инициативой, ведь история с «клонами» УК у нас уже перешла в разряд будничных. Ее героев местные жители знают в лицо — неудивительно, как правило, эти люди занимают позиции во власти и по совместительству являются раскрученными коммерсантами.
Достаточно вспомнить, как в конце прошлого года совершенно неожиданно и без
Возбуждение уголовного дела в отношении Ларисы Марчук стало логичным в свете внимания тогдашнего Президента Медведева к хаосу, который творился в архангельском ЖКХ. В мае 2011 года сразу две крупнейшие местные УК «Наш дом — Архангельск» и
— УК «Наш дом — Архангельск» умудрилась практически одним днем расторгнуть договоры со 150 обслуживаемыми ей домами и автоматически перезаключила их со своими номерными клонами, — рассказывает Александр Максименко. — По закону решение о смене УК принимают жильцы путем общего голосования. Они же должны составить согласительный протокол, подкрепленный личными подписями. Однако легитимность таких протоколов сегодня подвергается большому сомнению.
Первый звоночек прошел из дома № 9/1 по улице Федора Абрамова. Там совершенно неожиданно для себя жильцы узнали, что ими якобы была выбрана новая номерная компания
— Наш дом также был переведен под управление
Судя по всему, количество обманутых таким образом жильцов в областном центре уже исчисляется не сотнями, а тысячами. По наблюдению экспертов, подобные методы «почкования» в сфере архангельских УК плотно вошли в практику за последние
— Юридическая хитрость с клонированием УК делается для того, чтобы уйти от уплаты долгов, — убежден Александр Максименко. — Ведь новая организация не несет материальной ответственности за долги предыдущей УК. При этом у истоков новой УК стоят те же людьми, которые никак не хотят выпускать из рук столь прибыльный денежный ресурс…
Схема № 2: «Игра в прятки»
Представьте ситуацию. Частная управляющая компания, обслуживавшая многоквартирные дома и собиравшая с населения платежи за ЖКХ, вдруг продается лицу, на котором числятся еще несколько десятков фирм, разбросанных по всей стране. И потом регистрируется в другом городе. Причем на этой УК висят нехилые долги перед поставщиками ресурсов. Однако вместо нее создается новая управляющая организация — ей передается все хозяйство съехавшей УК. Все… кроме долгов. Так что новая структура начинает деятельность с чистого листа…
Наверное, также в свое время рассудил и другой предприимчивый депутат Архгордумы, ныне условно осужденный
Схема № 3: «Налоговые махинации»
Тот же Октябрьский суд буквально пару месяцев назад признал Суханова виновным по другому делу: уклонение от уплаты налогов на 57 миллионов рублей. Только вдумайтесь в эту цифру! Сколько на эти деньги можно было бы поменять труб и залатать крыш… Но вместо этого, как поговаривают, на них народный избранник славно расслабился в одном из южных комфортабельных отелей. И это лишь один из доказанных коммунальных грешков «злого гения ЖКХ».
В распоряжении «МК» оказалось заключение налоговой проверки управляющей компании
«Установлено, что данные организации представляют собой группу компаний, созданных для завышения затрат при выполнении работ и вывода денежных средств из делового оборота, и которые для выполнения указанных функций действовали намеренно и согласованно… «, — говорится в решении № 2.22–19/34 о привлечении к ответственности за совершение налогового преступления.
Схема № 4: «Собственный расчетный счет»
Из всего вышесказанного следует еще один показательный способ ухода от долгов — это аккумулирование денежных средств населения, поступающих в виде коммунальных платежей, на расчетных счетах управляющих компаний. Такие жилищные организации предпочитают перечислять деньги не напрямую ресурсоснабжающим организациям, а собирать их в собственный карман. Опять же путем подставных контор. В результате таких финансовых операций ресурсовики не получают ни копейки за уже поставленные воду, электроэнергию, тепло. Хотя собственники квартир в большинстве своем оплачивают услуги ЖКХ регулярно.
— Чиновники от ЖКХ и руководители управляющих компаний уверяют, что долги ресурсоснабжающим организациям (не только за электроэнергию, но и за тепло, воду
Хотя традиционно для коммунальных мошенников наибольший интерес представляют строки в квитанции «капитальный и текущий ремонт», поскольку вывод денег наиболее удобен на подрядных работах. На остальных статьях расхода много не наворуешь — собранные деньги за тепло и свет рано или поздно придется отдать другим организациям. Так, например, показывается объем работ по ремонту в несколько раз превышающий сумму собранных с населения денег.
Действительно, завышение объема работ или расходов по смете — самый простой способ наворовать у жильцов. К сожалению, уже нормой стала ситуация, когда через «прокладочного» директора деньги, выделенные якобы на выполнение подрядных работ, уходят на те же подставные ИП или ООО. Позже выясняется, что эти работы выполнила не подрядная организация, которой переводились деньги, а местный слесарь дядя Вася, который работает в УК за зарплату. То есть жильцы заплатили дважды. Таким макаром, в среднем в год выводится порядка сотни миллионов рублей! При этом такая махинация часто проходит безнаказанно для мошенников, а все потому, что правоохранительные органы, равно как и сами жильцы, остаются неактивными и совершенно не интересуются тем, куда уходят деньги.
И последний вариант:
Пойманный за руку руководитель УК громогласно заявляет, что многомиллионный долг компании образовался в результате кредиторского займа некой сторонней организации. Одновременно с этим имеется огромная задолженность перед
К сожалению, столь изощренные схемы действий управляющих компаний игнорируются только в отдельно взятых муниципалитетах нашего региона. Причем львиная доля этих дел касается присваивания директорами управляющих компаний денег жильцов, оплативших коммунальные услуги. Почему домоуправы не боятся столь вольно распоряжаться чужими деньгами? Виной всему пробелы в действующем законодательстве. Ведь, согласно ему, нечистые на руку руководители, по сути, рискуют лишь уставным капиталом УК.
— Казалось бы, в случае неправомерных действий руководителя субсидиарная (личная) ответственность по долгам предприятия должна была бы решить эту проблему. Но срабатывает это далеко не всегда. Так, на днях в Арбитражном суде Архангельской области подобное судебное решение было вынесено в отношении УК «Домком» — теперь ее руководитель обязан будет возместить шесть миллионов рублей из собственного кармана. И все бы ничего, но этого руководителя никто в глаза не видел. А подставные лица ответственности за действия своего начальника не несут.
В СМИ сегодня продвигается активная политика о том, что ТСЖ — это плохо. В данном случае не исключена поддержка высоких лоббистов. Не рискну предположить, чем она вызвана, но, на мой взгляд, такая форма, как товарищество собственников жилья, все же имеет ряд очевидных преимуществ.
Кстати, в прошлом году тема махинаций УК была поднята тогдашним президентом России Медведевым. Тогда
