Непатриотичный архангельский бизнесмен путем бумажных махинаций вывел в оффшор валюту

В некрасивом поведении замечен директор компании «ТК Севеный проект», который, как полагают в ФСБ, незаконно спихнул в оффшор 370 тысяч американских рублей. Для этого два года назад прохиндей провернул нехитрую финансовую аферу – состряпал документы, по которым его подконтрольная оффшорная фирма получила перевод средств от «Северного проекта» за якобы совершенные ею международные перевозки грузов по морю. Понятно, что никаких грузов никто не перевозил. Меркантильной целью директора компании был обычный вывод денег из России мимо валютного контроля и вождение за нос налоговые органы страны.

Директор попал под уголовную статью «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере». Грозит ему теперь до пяти лет тюрьмы с миллионным штрафом.

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Популярно в соцсетях

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру