Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по делу 62-летнего жителя Архангельска, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и изготовлении поддельных платежных документов.
С 2021 по 2024 год предприниматель продавал топливо и сопутствующие товары через сеть автозаправок в регионе. Чтобы скрыть реальные доходы, он организовал фиктивную схему с участием подконтрольных лиц — работников, родственников и фирм, которые не вели реальной деятельности. В бухгалтерских отчетах фиксировались мнимые сделки, а также ложные данные о доходах и расходах.
По итогу предприниматель уклонился от уплаты налогов на 24 миллиона рублей. Он также использовал схему другого ИП и скрыл еще 16 миллионов. Для обналичивания денег он подделывал платежные поручения. Общий ущерб государству превысил 40 миллионов рублей.
Имущество и деньги обвиняемого арестованы. Мужчина полностью признал вину. Дело, которое расследовало следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, передадут в Ломоносовский районный суд Архангельска для дальнейшего рассмотрения.